責(zé)任珠寶業(yè)委員會(huì)(RJC)是一個(gè)非贏利性組織使命如下:
為保證公司嚴(yán)格遵守國(guó)際、國(guó)內(nèi)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)依法合規(guī)，防止被利用為洗錢及恐怖融資的渠道;
向會(huì)員提供評(píng)估問(wèn)題(T002_2008)和客觀證據(jù)的提示與指導(dǎo)。積極貢獻(xiàn)于鉆石和/或黃金珠寶供應(yīng)鏈的會(huì)員業(yè)務(wù),幫助會(huì)員定義認(rèn)證范圍。
《實(shí)踐準(zhǔn)則》的規(guī)定
RJC運(yùn)作行為準(zhǔn)則
評(píng)估問(wèn)題涵蓋以下《實(shí)踐準(zhǔn)則》:
相關(guān)定義：
洗錢：
是指通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。
恐怖融資：
(一)恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
(二)以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪。
(三)為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
(四)為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
商業(yè)倫理
1.1 賄賂與疏通費(fèi)
1.2 洗錢與恐怖主義融資
1.3 金伯利進(jìn)程
1.4 產(chǎn)品安全
1.5 產(chǎn)品誠(chéng)信
1.6 采掘業(yè)透明倡議
人權(quán)與社會(huì)績(jī)效
2.1 人權(quán)
2.2 童工與未成年人
2.3 強(qiáng)迫勞動(dòng)
2.4 自由結(jié)社與集體談判
2.5 歧視
2.6 健康與安全
2.7 處罰與申訴程序
2.8 工時(shí)
2.9 報(bào)酬
2.10 一般雇傭條款
2.11 社區(qū)參與和發(fā)展
2.12 安全人員的使用
2.13 土著居民
2.14 手工與小規(guī)模采礦
環(huán)境績(jī)效
3.1 環(huán)境保護(hù)
3.2 危險(xiǎn)物質(zhì)
3.3 廢物與排放
3.4 能源與自然資源的使用
3.5 生物多樣性
管理實(shí)踐
4.1 遵守法律
4.2 政策
4.3 商業(yè)伙伴——承包商、客戶、供應(yīng)商與合作伙伴
4.4 影響評(píng)估
4.5 礦山關(guān)閉規(guī)劃
4.6 可持續(xù)性報(bào)告
共有條評(píng)論 網(wǎng)友評(píng)論